日　　期：2012年03月19日公司名稱：穩懋(3105)主　　旨：本公司董事會決議股東常會召開事宜發言人：曾經洲說　　明：1.董事會決議日期:101/03/192.股東會召開日期:101/06/053.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉文二一街68號2樓(福容飯店2F)4.召集事由:一、報告事項：(1)一百年度營業報告。(2)監察人查核一百年度營業報告書和財務報表。(3)本公司轉投資情形報告。(4)修訂本公司「董事會議事規則」。(5)本公司一百年私募普通股或無擔保轉換公司債案於剩餘期限內將不繼續辦理。(6)其他報告事項。二、承認事項：(1)一百年度營業報告書和財務報表。(2)一百年度盈餘分配案。三、討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」。(2)修訂本公司「股東會議事規則」。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。(4)擬以發行股數不超過1億股的額度內以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、或於國內辦理現金增資、或以發行總額不超過新台幣80億元的額度內發行國內外可轉換公司債等方式擇一或擇多搭配方式辦理籌措資金。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/076.停止過戶截止日期:101/06/057.其他應敘明事項:(1)股東會召開時間為上午九點整。(2)受理股東提案期間：101年4月3日至101年4月12日。受理股東提案處所：穩懋半導體股份有限公司(地址：桃園縣龜山鄉華亞科技園區科技七路69號，電話：03-3975999)。依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，提案限一項並以三百字為限，提案超過一項或內容超過三百字者，均不予列入議案。凡有意提案之股東，務請於101年4月12日下午5時前送達提案處所(郵寄者以寄達日期為憑，請於信封封面加註「股東常會提案函件」字樣，並以掛號函件寄送。依公司法第172條之1規定，註明股東戶名、戶號（或身分證統一編號）及聯絡地址辦理書面提案手續。有關受理股東提案其他未盡事宜均依公司法第172條之1規定辦理。