日　　期：2012年03月16日公司名稱：F-基勝(8427)主　　旨：本公司董事會決議召開民國101年股東常會發言人：周金玉說　　明：1.董事會決議日期:101/03/162.股東會召開日期:101/06/153.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號2樓(台北矽谷國際會議中心-2C廳)4.召集事由:(一)報告事項：(1)本公司民國100年度營業狀況報告。(2)監察人審查本公司民國100年度決算表冊報告。(3)訂定本公司「道德行為準則」案報告。(4)訂定本公司「誠信經營守則」案報告。(二)承認事項：(1)承認本公司民國100年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司民國100年度盈餘分配案。(三)討論事項：(1)討論本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。(1)討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(2)討論修訂本公司「章程」部分條文案。(3)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/176.停止過戶截止日期:101/06/157.其他應敘明事項:無