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【公告】華通董事會決議召開101年股東常會

中央商情網/ 2012.03.16 00:00
日  期:2012年03月16日公司名稱:華通(2313)主  旨:董事會決議召開101年股東常會發言人:黃鋆澄說  明:1.董事會決議日期:101/03/162.股東會召開日期:101/06/053.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉新莊村大新路814巷91號本公司4.召集事由: 一、報告事項

(1)100年度營業報告書

(2)100年度監察人查核報告書

(3)本公司對外背書保證事項報告

(4)本公司已赴大陸地區從事間接投資報告 二、承認及討論事項

(1)100年度營業報告書及財務報表案

(2)100年度盈餘分派案(每股現金股利0.5元)

(3)修訂本公司「公司章程」案

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(5)修訂本公司「股東會議事規則」案

(6)赴大陸投資金額上限案

(7)解除本公司董事競業禁止之限制案 三、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/076.停止過戶截止日期:101/06/057.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司自101年4月2日起至101年4月11日 下午五點止,受理股東本次股東常會提案,提案受理處所為本公司(地址:桃園縣蘆竹 鄉新莊村大新路814巷91號),其他相關事宜將另行依規定公告之。

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