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致新:本公司董事會決議召開101年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.15 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/152.股東會召開日期:101/06/123.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東三路2號2樓(本公司員工餐廳)4.召集事由:(一)報告事項:(1)100年度營業報告書。(2)100年度監察人查核報告書。(二)承認事項:(1)100年度營業報告書及財務報表案。(2)100年度盈餘分派案。(三)討論事項:(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)修訂本公司章程案。5.停止過戶起始日期:101/04/146.停止過戶截止日期:101/06/127.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月6日起至民國101年4月16日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國101年4月16日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:致新科技股份有限公司財務部地址:新竹市科學園區工業東三路2號2樓;03-5788833。(2)有關100年盈餘分派內容,本公司至遲將於開會前四十日公告之。

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