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【公告】F-保綠董事會決議召開一○一年股東常會

日  期:2012年03月15日公司名稱:F-保綠(8423)主  旨:本公司董事會決議召開一○一年股東常會發言人:李雲山說  明:1.董事會決議日期:101/03/152.股東會召開日期:101/06/063.股東會召開地點:台中市烏日區成功西路300號203訓練教室4.召集事由:(一)報告事項1.本公司2011年度營業報告。2.本公司2011年度財務狀況報告。3.審計委員會查核2011年度決算表冊報告。(二)承認事項1.提請承認2011年度營業報告書及財務報表案。2.提請承認2011年度盈餘分配案。(三)討論事項暨選舉事項:1. 修訂本公司「公司章程」2. 修訂本公司「股東會議事規則」3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」4. 辦理盈餘轉增資發行新股案5. 全面改選本公司董事案6. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案7.其他議案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/086.停止過戶截止日期:101/06/067.其他應敘明事項:(1)凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於101年3月27日起至101年4月6日止受理股東之書面提案,凡有意提案之股東請於101年4月6日下午五時前,依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續,將提案函件送達本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送):元富證券股份有限公司股務代理部。地址:台北市敦化南路二段97號6樓。電話:02-23253800(2)開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東,屆時仍未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢,電話:02-23253800

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