日　　期：2012年03月15日公司名稱：上銀科技(2049)主　　旨：董事會決議召開2012年股東常會發言人：林翊鳳說　　明：1.董事會決議日期:101/03/152.股東會召開日期:101/06/223.股東會召開地點:台中市安和路129號4樓(台中福華飯店華宴廳)4.召集事由:一、報告事項(一)2011年度營業報告。(二)監察人審查2011年度決算表冊報告。二、承認事項(一)承認2011年度營業報告書暨財務報表案。(二)承認2011年度盈餘分配案。三、討論事項(一)盈餘轉增資發行新股案。(二)修改「取得或處分資產處理程序」案。(三)修改「股東會議事規則」案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/246.停止過戶截止日期:101/06/227.其他應敘明事項:NA