日　　期：2012年03月14日公司名稱：和康生技(1783)主　　旨：本公司董事會決議召開一０一年股東常會相關事宜發言人：陳秋米說　　明：1.董事會決議日期:101/03/142.股東會召開日期:101/06/073.股東會召開地點:新北市勞工活動中心(新北市五股區五工六路9號)4.召集事由:(1)報告事項I.本公司一○○年度營業報告。II.監察人審查一○○年度決算表冊報告。(2)承認事項I.承認本公司一○○年度營業報告及決算表冊案。II.承認本公司一○○年度盈虧撥補案。(3)討論事項I.本公司「公司章程」部分條文修訂案。II.本公司「取得或處份資產處理程序」修訂案。(4)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/096.停止過戶截止日期:101/06/077.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之ㄧ規定，持有已發行股份總數百分之ㄧ以上之股東，得以書面向股東會提案，但以一項為限。本公司自一○一年四月十三日至一○一年四月二十三日止受理持股百分之ㄧ以上股東書面提案，且提案內容應以300字內(含標點符號)為限。受理提案處所：和康生物科技股份有限公司（地址：新北市五股工業區五權八路17號）。