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瑞晶:本公司董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.09 00:00
第三十四條 第39款1.事實發生日:101/03/082.公司名稱:瑞晶電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)通過修訂本公司內部控制制度(2)通過修訂一○一年年度稽核計劃(3)通過本公司一○○年內部控制制度聲明書(4)通過設置經理人績效考核辦法、經理人薪資及福利辦法(5)通過一○○年度營業報告書及財務報表(6)通過一○○年度虧損撥補(7)通過補選獨立董事(8)通過召開本公司一○一年股東常會(9)通過辦理本公司一○一年度現金增資發行新股(10)通過授權董事長於必要時簽訂售後租回融資合約(11)通過授權董事長於二大客戶Elpida Memory, Inc.及力晶科技(股)公司無法以現金交易時,本公司得自行銷售產品(12)通過授權董事長與威剛科技(股)公司簽訂合約

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