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旺能:本公司董事會決議召開101年度股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.09 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:101/03/082.股東會召開日期:101/06/123.股東會召開地點:竹南科學園區科北二路6號之會議室4.召集事由:(1)報告事項:A.一百年度營業狀況報告。B.一百年度財務狀況報告。C.審計委員會查核一百年度決算表冊報告。D.修訂本公司「董事會議事規範」部份條文報告。E.辦理私募普通股執行情形報告。F.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(2)承認事項:A.提請承認一百年度決算表冊案。B.提請承認一百年度虧損撥補案。(3)討論事項:A.修訂本公司「公司章程」部分條文案。B.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。C.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。D.解除董事競業之限制案。5.停止過戶起始日期:101/04/146.停止過戶截止日期:101/06/127.其他應敘明事項:(1)股東常會受理股東提案A.依公司法第一七二條之一第二項規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。B.本公司訂於101年04月03日起至101年04月13日止受理股東書面提案。c.本公司受理提案處所:旺能光電股份有限公司地址:竹南科學工業園區科北二路6號聯絡電話:(037)539999(2)開會通知書將於股東常會開會三十日前寄發各股東,屆時仍未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢,電話:(02)2325-3800。

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