日　　期：2012年02月14日公司名稱：志聯工業(2024)主　　旨：本公司董事會決議召開101年股東常會發言人：邱明垣說　　明：1.董事會決議日期:101/02/142.股東會召開日期:101/05/043.股東會召開地點:桃園縣新屋鄉中興路480號4.召集事由:一、報告事項:（1）、營業報告。（2）、100年度監察人查核報告。（3）、庫藏股買回執行情形報告。二、承認事項：（1）、本公司100年度營業報告書及財務報表案。（2）、本公司100年度盈餘分配案。 (3) 、本公司95年度私募現金增資計畫資金用途變更案。三、討論事項一： (1)、修訂本公司「公司章程」案。 (2)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。四、選舉事項：（1）、全面改選董事、監察人案。五、討論事項二： (1)、討論解除新任董事競業禁止之限制，提請 決議案。六、其他議案暨臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/03/066.停止過戶截止日期:101/05/047.其他應敘明事項:受理股東會提案期間：101年2月24日至101年3月6日止本公司100年度盈餘分配內容將另行公告。