日　　期：2012年02月06日公司名稱：廣穎電通(4973)主　　旨：本公司董事會決議召開101年股東會發言人：謝超民說　　明：1.董事會決議日期:101/02/06 2.股東會召開日期:101/04/23 3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街106號8樓(本公司大會議室) 4.召集事由: (一)報告事項：(1)100年度營業報告。(2)100年度監察人審查報告。(3)本公司「公司誠信經營守則」訂定報告。(二)承認暨討論事項：(1)100年度營業報告書及財務報表案。(2)100年度盈餘分派案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)100年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。(5)修訂本公司「公司章程」案。(6)修訂本公司「從事衍生性商品交易作業程序」案。(7)訂定本公司「背書保證作業程序」案。(8)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(三)臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/02/24 6.停止過戶截止日期:101/04/23 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，本公司擬定於101年2月20日起至101年2月29日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於101年2月29日18時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。受理處所：廣穎電通股份有限公司，台北市內湖區洲子街106號7樓。電 話：(02)87978833