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泰谷光電:告本公司董事會決議召開100年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.01.13 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/01/122.股東會召開日期:101/04/113.股東會召開地點:南投市南崗三路21號(南崗工業區服務中心禮堂)4.召集事由:(1)報告事項:案由一:本公司100年度營業報告。案由二:監察人審查100年度決算表冊報告。案由三:「董事會議事規則」修訂報告。(2)承認事項:案由一:承認本公司100年度營業報告書及決算表冊案。案由二:承認本公司100年度虧損撥補案。(3)討論事項:案由一:修訂「公司章程」部份條文案。案由二:修訂「股東會議事規則」部份條文案。案由三:擬解除董事競業禁止之限制案。(4)臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/02/126.停止過戶截止日期:101/04/117.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定,受理股東提案權事宜說明:(1)股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。(2)議案內容:議案以一項為限,超過一項者均不列入。提案內容以三百字(包含案由、說明及標點符號在內)為限,超過三百字者不予列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。(3)受理期間:自民國一○一年二月四日起至民國一○一年二月十三日受理,凡有意提案之股東務請於一○一年二月十三日下午五時止送達為憑(郵寄者以寄達日期為憑,並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送),凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及連絡方式,以便董事會回覆審查結果。(4)受理處所:泰谷光電科技股份有限公司財務部(地址:南投市自強三路18號,電話:049-226-1626 分機4619)。(5)提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。依公司法第一六五條規定,自一○一年二月十二日至一○一年四月十一日停止股票轉讓過戶。另依本公司海外第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定自一○一年二月十二日起至一○一年四月十一日止停止轉換,因一○一年二月十二日適逢例假日,凡持有本公司股票(含轉換公司債)尚未辦妥過戶登記手續者,請提早於一○一年二月十日(星期五)下午三時三十分以前駕臨或郵寄(郵寄者以一○一年二月十一日郵戳為憑)本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」(台北市大同區承德路三段210號B1),辦理過戶手續。開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東,屆時如未收到者,請逕向元大證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-2586-3117);惟持股未滿一仟股股東之股東會召集通知,依證交法第二十六條之二規定,以公告為之。

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