日　　期：2011年12月23日公司名稱：永豐金控(2890)主　　旨：永豐金控代子公司永豐投信與大陸地區廈門國際信託有限公司合資設立基金管理公司發言人：張晉源說　　明：1.事實發生日:2011/12/232.本次新增（減少）投資方式:直接投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:人民幣玖仟捌佰萬元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:未訂5.前開大陸被投資公司之實收資本額:新設公司，目前實收資本額為０6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:人民幣貳億元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:基金募集、基金銷售、資產管理及中國證監會許可的其他業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:不適用12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:本次投資尚未提出申請；若含本次投資則為人民幣玖仟捌佰萬元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:不適用14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:不適用15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:不適用16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:０17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:０%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:０%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:０%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:不適用21.最近三年度獲利匯回金額:不適用22.交易相對人及其與公司之關係:無23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:待經濟部投審會核准27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會決議28.經紀人:無29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:（1）需經主管機關同意；（2）總交易金額為人民幣98,000,000元，匯率以5計；（3）最近一季財務報告為99年12月底查核後資料。