日　　期：2011年12月02日公司名稱：天揚(5345)主　　旨：本公司董事會決議成立薪資報酬委員會發言人：謝志偉說　　明：1.發生變動日期:100/12/02 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: (1)陳進明:本公司獨立董事(2)孫思優:本公司獨立董事(3)郭聰達:會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:不適用 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/02 9.其他應敘明事項:無