假投資APP騙下單、水房開5家人頭公司洗錢逾14億　刑事局南打逮莊姓主嫌等15人

報新聞/編輯部

刑事警察局南部打擊犯罪中心日前破獲一起以張姓犯嫌為首之跨境假投資詐欺案，該集團利用通訊軟體指揮在臺機手，搭上臺股熱潮，以保證獲利、免保證金等話術，誘騙被害人下載自行開發的投資APP，以台指期為投注標的，每次下單收取200元手續費，當被害人欲提取獲利時，犯嫌則拒不出金，牟取不法利益。

警方溯源發現，該集團另與以莊姓犯嫌為首之水房集團合作，創設5家人頭公司、申辦15個金融帳號及憑證，製作虛假訂單，營造正常交易假象，掩飾犯罪所得來源，1年間經手洗錢金額逾14億元，從中獲利7,000萬元。

專案小組分別於114年11月間、115年5月間發動搜索、拘提行動，在雙北地區查獲莊姓主嫌等15名。現場查扣手機23支、筆電4台、電腦6組、點鈔機1台、銀行金融憑證10個、公司戶存摺14本、公司章及發票章25個、精品運動鞋7雙、虛假訂單、發票一批、隨身碟1顆、現金新臺幣150萬2,800元、自小客車8輛（市價2,669萬元）、黃金1英兩（市值14萬4,200元）等贓證物，全案依詐欺、賭博、洗錢及組織犯罪防制條例等罪嫌移送臺灣新北地方檢察署偵辦。