台南刑大破獲跨國洗錢水房　幫派堂主涉洗錢逾4.2億元

報新聞/編輯部

臺南市刑大破獲一起以幫派分子為骨幹的跨國洗錢水房案。黑幫堂主戴嫌等人，涉嫌成立空殼公司專為詐欺及地下博弈集團洗錢，經調查，該集團短短時間內換匯洗錢至境外的金額竟高達新臺幣(以下同)4億2仟萬元。

本案專案小組透過大數據分析，發現「愛○公司」與「富○商行」的公司帳戶金流異常混雜。經深入追查發現，該些公司帳戶表面上從事一般商業往來，私底下卻為幫派經營的「代收代付」洗錢水房。初步統計，已有林姓女子等58名詐欺被害人、以及網路博弈款項匯入上述帳戶。

該犯罪集團組織嚴密，為了躲避司法查緝，採取多層次轉匯手段。賭客及被害人的血汗錢匯入空殼公司帳戶後，隨即被層層轉匯至幫派首腦戴嫌掌控的公司帳戶，再將大筆新台幣換匯為外幣，最終全數匯往境外銀行帳戶，專案小組清查該集團洗錢總金額逾4億2仟萬元。

案經專案小組報請檢察官指揮偵辦並見時機成熟，自今年3月起發動三波聯合搜索與查緝行動，陸續拘捕首腦戴嫌及35人共犯到案，並於該集團虛設公司洗錢水房內，起獲查扣現金51萬元、手機、平板電腦、電腦主機、保險箱等證物。全案依違反詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例及賭博等罪嫌，分別移送臺灣新北地方檢察署及臺灣高雄地方檢察署偵辦。

臺南市刑大大隊長李宏倫呼籲民眾切勿輕信來路不明的高薪求職廣告，更不要輕易交出個人銀行帳戶，或盲目擔任人頭公司負責人，以免淪為詐騙集團或洗錢水房的幫兇。警方將持續秉持「刨根究底、斷絕金流」原則，針對各類洗錢、詐欺及黑幫犯罪嚴查究辦，全力守護民眾的財產安全。