詐騙與博弈資金流向境外！臺南市刑大破獲黑幫「地下匯兌」洗錢案

【警政時報 蔡宗武／高雄報導】臺南市刑警大隊日前成功破獲一起以幫派分子為核心的跨國洗錢水房案件，以戴姓堂主為首的犯罪集團，涉嫌利用設立空殼公司作為掩護，專門替詐欺集團及地下博弈平台處理非法資金，經過警方深入追查與大數據分析，發現該集團在短時間內，透過地下匯兌將高達新臺幣四億二千萬元的巨額資金非法轉移至境外。

專案小組在調查過程中發現，「愛○公司」與「富○商行」表面上營運正常的商業活動，私底下卻暗中運作黑幫掌控的代收代付水房。警方初步統計，全案目前已清查出包含林姓女子在內共五十八名遭到詐騙的被害人，以及大量網路博弈的賭資皆流入這些異常帳戶中。

為了躲避檢警調查，該犯罪集團展現極為嚴密的組織分工與多層次轉帳手法，當被害人與賭客將血汗錢匯入空殼公司帳戶後，資金隨即遭到層層轉手，最終集中至戴姓主嫌掌控的帳戶內，並透過大筆換匯將新臺幣轉為外幣，全數匯往境外金融機構。

看準時機成熟，專案小組報請檢察官指揮偵辦，自今年三月起連續發動三波聯合搜索與查緝行動，順利將戴姓主嫌及三十五名共犯全數拘捕到案。行動中並在水房據點查扣現金五十一萬元、多部手機、平板、電腦主機以及保險箱等關鍵證物。全案訊後已依違反詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例及賭博罪嫌，分別移送臺灣新北與高雄地方檢察署偵辦。

臺南市刑大大隊長李宏倫特別呼籲社會大眾，切勿輕信網路上標榜輕鬆賺錢的高薪求職廣告，更不要隨意出借個人金融帳戶或擔任人頭公司負責人，以免不小心淪為詐騙集團與洗錢水房的幫兇。警方未來也將持續貫徹刨根究底與斷絕金流的查緝原則，針對各類黑幫犯罪、詐欺與洗錢水房全力嚴辦，守護民眾財產。

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