破億洗錢水房曝光！羅東遊藝場暗藏詐團金流 負責人遭收押

台灣高等檢察署可疑帳戶預警中心日前察覺宜蘭縣內特定商號帳戶資金匯出、匯入極為頻繁，立即通報宜蘭地檢署。

檢察官郭庭瑜指揮調查局北機站、宜蘭縣調站、縣警局刑警大隊及羅東分局組成專案小組，於七月二十九日持搜索票兵分多路，前往商號登記地址及林姓負責人住處執行搜索。

專案小組當場拘提林姓負責人，並通知郭姓店長等十五人到案，釐清上億元金流來源。專案小組比對首波扣案資料後，確認該遊藝場涉賭重大嫌疑，檢方隨即親率幹員發動第二波搜索。

現場查扣現金四十二萬八千五百六十元及高達九十七台賭博機台，並帶回店長、員工與賭客等九人進行偵訊。檢方調查指出，該遊藝場以音樂節奏機台、代幣彩票等合法形式掩護非法實體賭博。

為規避警方查緝現場換取現金，業者規定賭客須將資金匯入指定帳戶開分，贏錢後再由帳戶匯出。犯嫌透過多個不明帳戶頻繁轉帳，試圖製造金流斷點，掩護高達上億元的非法賭資。

案經郭庭瑜等多名檢察官漏夜偵訊，認定林姓負責人涉犯洗錢防制法等罪嫌重大，且有勾串、滅證及逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。郭姓店長及服務人員等五人，則分別諭知五萬至七萬元不等交保。針對此案高達上億元的洗錢規模，檢方高度懷疑該遊藝場恐為大型詐騙集團的洗錢管道，後續將全面擴大偵辦。