美國財政部制裁 134 個加密錢包 劍指伊斯蘭國呼羅珊省

商傳媒｜吳承岳／台北報導

美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）近日宣布，已將 134 個與恐怖組織「伊斯蘭國呼羅珊省」（ISIS-K）相關的加密貨幣錢包列入制裁名單。這項行動是美國政府打擊透過數位資產進行恐怖主義融資的最大規模協調行動之一，旨在切斷非法資金流向。

根據外國資產控制辦公室公布的資訊，此次制裁的錢包中，有 131 個位於 TRON 網路，另外 3 個則是 Monero 錢包。TRON 由於其較低的手續費和快速交易速度，已成為部分非法活動使用者的偏好平台。而 Monero 則因其著重隱私的特性，提供更高的匿名性，使交易追蹤更為困難，這也引起了監管機構的關注。

「伊斯蘭國呼羅珊省」主要活躍於阿富汗和巴基斯坦地區。此次制裁意味著，這些錢包在美國管轄範圍內的任何資產都將被凍結，並且禁止美國個人或實體與這些錢包進行任何交易。此舉有效將這些錢包切斷於美國金融體系之外。

外國資產控制辦公室不僅針對恐怖主義融資，也制裁了與巴西強大犯罪組織「首都第一司令部」相關的人士。美國財政部官員指出，該組織也越來越多地利用加密貨幣洗錢。

此類制裁行動對加密貨幣產業傳達了明確訊息。加密貨幣交易所和服務供應商應強化其「認識你的客戶」（KYC）與「反洗錢」（AML）控制措施，以符合監管要求。區塊鏈分析公司 Chainalysis 等在監控此類可疑活動中扮演重要角色，並持續提升追蹤隱私幣的能力，顯示監管當局正積極應對數位資產帶來的金融犯罪挑戰。