【警政時報 徐煜勝/新北報導】
新北市警局日前成立詐欺防治辦公室(下稱詐防辦)以統計詐騙案件高發類型，據詐防辦統計其中假投資詐騙案件數比例占25.01%、財損金額占比高達65.81%；假投資類型詐騙手法是詐騙集團透過「各社群網路」投放假投資廣告、假冒名人、財經專家，以「領取飆股」、「免費贈書」、「投資虛擬貨幣」或「高報酬率」等話術誘使被害人加入LINE投資群組，詐團假冒投資老師在群組內分享財經資訊、並安排暗樁附和、分享巨額現金、名車、美食等奢華照片偽裝獲利豐厚之假象，實際上群組內多數皆為詐團成員，再提供假投資網站或APP要求被害人以匯款、面交等方式投入資金，期間透過小額出金方式讓被害人誤認有實際獲利，持續陷於錯誤而一再匯款或面交財物予詐騙集團，甚至配合無良代書(詐團地面師)借貸質押房地產詐乾被害人，直到詐團斷絕聯繫後，被害人才驚覺遭詐騙而向警察機關報案。
為使被害人誤以為獲利進而持續投入資金，詐團大規模招募出金車手由詐團核心指派出金手匯款至被害人帳戶，以典型「養套殺」手法持續取信被害者。新北市詐防辦分析發現有多名出金車手至金融機構辦理跨行匯款業務，持大額現金匯款至數個遭假投資詐騙被害人帳戶。經報請台北地檢署指揮偵辦並向刑事局通報此類詐團取信被害人之新型態手法，逐一過濾詐欺集團出金匯款金流，發現出金車手涉詐案件遍及全臺。當中甚有一名19歲李姓出金車手在7個月內匯款2,100餘次、匯款金額達1億3,000餘萬元；經專案小組蒐證鎖定該出金集團核心分子、出金水房，其出金、收水成員後由台北地檢署指揮偵辦。
新北警規劃此波「斬金行動」專案，動員超過300名警力，台北地檢署指派主任檢察官曾揚嶺、檢察官蔡佳蒨、檢察官林小刊主責偵辦，專案小組執行三波專案行動，總共搜索包含雙北、桃園、苗栗、彰化、台中、嘉義、台南、高雄、屏東等共31處出入金水房據點。一舉查緝包含出金車手、收水、核心幹部等犯嫌56人到案，其中42人已裁定羈押，其餘犯嫌均5至15萬元交保並限制出境、出海，本案查扣現金總額達1,301萬餘元、黃金460.75公克(現值約128萬元)、匯款單一批、自小客車2部、電腦5臺、手機74支、點鈔機2臺等證物，另外一併查獲1處毒品分裝場，查扣第三級毒品愷他命1.2公斤、哈密瓜錠345公克、毒品咖啡包1,466包及分裝工具一批。
據悉，遭此「全國最大規模」詐團資金網路所騙的被害人數高達7000多名，幸得新北警全面打詐成功截斷詐團金脈!新北市警局局長廖訓誠表示，詐騙集團為詐取民眾財產無所不用其極，在臺北地檢署指揮及刑事局指導下成功執行「斬金行動」，展現檢警對打擊詐騙犯罪新作法與成效，後續也將加強與相關單位合作，深化打擊詐騙犯罪的力度，以守護市民的財產安全。
新北市警局詐欺防制辦公室呼籲，民眾如果在社群網站上接觸到假投資廣告，特別是以高投報、報名牌、保證獲利等手法，誆騙需面交現金、黃金等不合理狀況，並有收到詐團假獲利出金的匯款，符合「假投資詐欺常見特徵自我檢測表」中任一特徵即可能遭到詐騙，應立即停止交付財物以降低財損，並撥打「165」反詐騙專線或儘速就近前往警察機關報案，有助於追回部分損失，協助警察全面地打擊詐騙犯罪，保護市民的財產安全。