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創意私房破案幕後重要推手|調查專家不幸殞落警方直嘆失去重要「友軍」

警政時報/警政時報 徐煜勝 2024.12.05 02:20
Muddy是區塊鏈金融犯罪首席調查師,曾協助檢警破獲創意私房及其他重大洗錢案件。(記者徐煜勝翻攝)
Muddy是區塊鏈金融犯罪首席調查師,曾協助檢警破獲創意私房及其他重大洗錢案件。(記者徐煜勝翻攝)

【警政時報 徐煜勝/台北報導】

事局科技犯罪防制中心警員及其陳姓女友遭台中市刑警檢舉洩密,台中地檢署指揮搜索偵訊後裁定3萬元交保,不料回程途中發生國道嚴重追撞車禍,陳女送醫急救後仍宣告不治。警界人士直言警界惡鬥害死一條人命。

據悉,陳女是區塊鏈金融犯罪首席調查師,曾助檢警追蹤創意私房非法金流,台中警疑似因為搶功,竟惡意檢舉,不但讓刑事局科技犯罪防制中心警員遭搜索調查,還害死一條人命。

因車禍傷重不治的陳姓女子,熟悉她的人習慣稱她為 Miffy。過去曾任職於民間司改會及全球反詐騙組織 (GASO),多年來專注於跨國詐欺、洗錢及人口販運等犯罪議題,堪稱相關領域的專家。她的核心專業是協助詐欺被害人追蹤虛擬貨幣流向。

近年來,詐騙集團大量利用虛擬貨幣進行洗錢,憑藉去中心化、匿名性及跨境流通等特性,讓非法資金流向更加隱密,極大程度增加了執法機關對於資金追查和凍結的法律及技術難度。由於虛擬貨幣屬於新興工具,多數偵查人員對其技術及操作模式尚未完全掌握,偵辦相關案件的難度與日俱增。

Miffy 作為專業幣流分析師,長期協助被害人追蹤虛擬貨幣資金流向,針對詐騙集團的資金運作模式進行深入分析。她精通多種區塊鏈分析工具,能夠快速定位資金進出點及關鍵錢包地址,提供關鍵線索助攻案件偵破。此外,她更無償為執法機關授課,學員遍及刑事警察局、調查局與各地檢署。Miffy 簡單易懂的授課方式和專業實務分享,廣受執法單位的高度評價與推崇。

據了解,本次遭惡性檢舉的刑事局科技中心謝姓偵查員,是警大第 82 期畢業,專精於虛擬貨幣錢包分析與扣押,支援該局情資分析小組處理重大涉詐案件。他與 Miffy 同樣在虛擬貨幣分析領域具有專業技術,還經常無私地與同事分享經驗與技術,是刑事局打詐不可或缺的成員。

有執法人員無奈表示:「如果因為不懂虛擬貨幣而選擇不向專家請益,直接結案,是不是就能避免洩密的疑慮?」這句話道出了當前執法實務中一個令人遺憾的矛盾。

面對詐騙集團日益複雜的虛擬貨幣犯罪手法,執法人員常需要仰賴專家協助,尤其是像 Miffy 這樣的幣流分析專家,她們提供的專業知識與技術支持往往成為案件突破的關鍵。然而,當專業協助可能被曲解為洩密的風險時,執法人員的取捨變得艱難。一方面是偵破案件的需要,另一方面卻是避免不必要的爭議與指控的壓力。

這種現象不僅影響執法人員與專家之間的合作,也可能導致部分案件因缺乏技術支援而無法突破,進一步讓犯罪分子有機可乘。執法單位若因此失去「友軍」,最終受害的不僅是基層人員的士氣,還有整體社會的治安環境。

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