【警政時報 徐煜勝/台北報導】
以劉姓犯嫌為首之犯罪集團具竹聯幫蘭堂背景,該集團從事多元化詐欺，除收購人頭擔任旗下空殼公司負責人，再以空殼公司名義大量開立不實發票來幫助他人逃漏稅及洗錢，從中牟取暴利，不法獲利高達數千萬元；於105年起利用「鑫淼科技股份有限公司」之名義發行「未上市股票」，並稱「公司從事未來科技，前景看好，保證上市櫃之後，股票飆漲，就能賺大錢」欺騙民眾投資空殼公司，導致被害人損失數千萬元，更於106年間以「金美家股份有限公司」名義在大臺北地區以未實際買賣交易之「刷卡換現金」方式，收取手續費，再以空殼公司之名義開立不實發票來抵銷相關稅額，誆騙稅務單位用以洗白不法獲利，亦使刷卡民眾變相成為劉嫌詐騙及洗錢犯罪集團之共犯。
刑事局偵一大隊第一隊(一大一隊)於溯源詐欺案時掌握情資,與新北市刑大及新店分局、土城分局`樹林分局、財政部北區國稅局等單位共組專案小組,並報請桃園地檢署指揮偵辦。
專案小組經長期跟監蒐證後,見時機成熟於112及113年間，分別持臺灣桃園地方法院、檢察署核發之搜、拘(傳)票，於桃園市、新北市及臺南市等地區，拘提及傳喚劉男等22名犯嫌到案，並查扣現金496萬元及證物一批，臺灣桃園地方檢察署業於113年8月依涉嫌違反、詐欺、使公務員登載不實、商業會計法、稅捐稽徵法、證卷交易法、公司法等罪嫌，將劉嫌等人提起公訴。
刑事局呼籲民眾，因近年來詐騙手法日益多樣化，詐騙案件頻繁出現，民眾除對於詐騙集團的話術保持高度警惕外，也要留意各種可疑的資訊，要求交出個資、證件，更是要多加小心，以免誤入詐欺、洗錢等非法交易產業鏈之中。如有疑慮，應及時撥打110或165反詐騙專線查證，以保護自身財產安全。