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聯邦銀行主管勾結詐團洗錢 解除風控放任車手提領贓款

匯流新聞網/王 昭濱 2024.09.10 10:14

聯邦銀行主管勾結詐團洗錢 解除風控放任車手提領贓款 225

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱/台北報導

刑事局日前受理一起民眾報遭假投資詐騙案,經過濾及分析金流,鎖定以林姓主嫌為首的詐欺集團,以投資未上市股票等話術取信被害人下載非官方APP,並匯款入金投資,還勾結銀行主管進行洗錢,其中一名被害人財損金額超過4000萬元;警方日前發動三波搜索,陸續查獲車手、林姓主嫌,及聯邦銀行於台北市大安區一家分行的張姓主管等17人到案,檢方認為被告等人涉有3人以上共犯詐欺取財、洗錢、組織犯罪條例等罪嫌,於8月25日提起公訴。

警方調查,該詐騙集團以虛設公司行號取得人頭銀行帳戶,並利用多層人頭帳戶快速移轉贓款,最後由車手前往銀行提領現金,再將贓款以匯款或場外交易方式購買虛擬貨幣,將虛擬貨幣層層轉回前端詐欺集團,以隱匿掩飾犯罪所得來源及去向,並意圖使他人逃避刑事追訴,而移轉犯罪所得。

警方在偵辦時發現,聯邦銀行北市大安區一家分行的一名銀行經理及理財專員,竟勾結詐騙集團車手,陪同車手前往臨櫃提款,導致該銀行提高每日提款額度,解除風控、不予審查提領等方式,放任該車手提領大額贓款。聯邦銀行主管勾結詐團洗錢 解除風控放任車手提領贓款 227

此外,還有某車行租賃公司的負責人與詐騙集團勾結,於詐騙集團指派車手前往現場取款時,由租賃公司派遣司機搭載車手前往取款,或是擔任2線車手,擔任車手者,還可取得面交款項的0.5%。

全案經警方訊後,劉嫌及張姓銀行主管等17人皆依詐欺罪、《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》、《銀行法》等罪移送偵辦。嫌犯等人並於8月25日被提起公訴。

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照片來源:刑事局提供

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