警逮假幣商真洗錢！兄妹共創虛擬貨幣公司洗錢遭警送辦
三星傳媒/
2 年前
（記者宋天福／高雄報導）刑事警察局打擊詐欺情資研析小組彙整分析假投資詐欺案件資料，得知有數名被害人於通訊軟體Line遭他人加入投資群組，並誆稱有老師可幫忙代操股票獲利，被害人見群組內所報明牌均有獲利，即不疑有他，自112年11月至113年1月期間陸續匯款新臺幣1,400餘萬元進行股票投資，惟被害人欲將獲利出金時，卻遲遲無法收到獲利款項，被害人方驚覺遭詐騙，刑事局電信偵查大隊遂與嘉義市政府警察局刑事警察大隊、臺北市政府警察局大安分局、高雄市政府警察局六龜分局等單位共組專案小組，並報請臺灣臺北地方檢察署指揮偵辦。
案經專案小組深入追查發現，該集團以林姓兄妹為首，於臺南市東區創設虛擬貨幣交易公司，並以該處為詐欺洗錢之據點，招攬數名親友作為自願性人頭帳戶及車手，並透過虛擬貨幣交易平台，以創造對話紀錄營造從事虛擬貨幣買、賣之假象，企圖掩飾詐欺洗錢之犯行，全案歷經數月偵辦，專案小組見時機成熟，在臺南市、高雄市、臺北市及嘉義縣等地執行3波查緝行動，查獲林嫌等19人，並查扣新臺幣100餘萬元、電腦(含主機)6臺、手機23支、幣商公司營運資料1批等證物，全案依刑法詐欺罪、洗錢防制法等罪移請臺灣臺北地方檢察署偵辦。
立法院日前已三讀通過「打詐新四法」，行政院則預計在114年施行「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版」，以「強化防詐作為、打擊詐欺集團、保護犯罪被害」三大重點為主軸，刑事警察局呼籲，投資應透過合法且正當之管道賺取合理利潤，高獲利必定伴隨高風險，聽到「保證獲利」、「穩賺不賠」必定是詐騙，應審慎思考與評估，如有疑似詐騙電話或訊息之相關疑問，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線，或就近前往派出所進行查證。(圖/記者宋天福翻攝)
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