CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導
兆富財富管理顧問股份有限公司負責人曾奎銘涉嫌非法銷售未經金管會核准之Ayers Alliance Limited等公司的境外基金，18日經台北地檢署依組織犯罪、違反證券投資信託及顧問法、銀行法等罪嫌，將曾某及其公司人員共152人起訴；被害人委任律師柯晨皓則認為，檢方沒有說明具體查扣金流，甚至連起訴書都還未送達被害人，這件是犯罪金額超過im.B平台吸金案2倍的金融詐騙案，呼籲檢方提供保障被害人權益的方案。
柯晨皓表示，兆富案的被害金額遠高於im.B案，單就美元部分就有4.4億美元，且受害人不乏政、法高層人士，卻沒有受到社會關注。他說，檢方偵辦進度遲緩，對於具體查扣金流也沒有說明，甚至7月18日起訴後，被害人迄今都沒有收到起訴書。
柯晨皓指出，政府在偵辦詐欺案扣到的錢都不多，進度都很緩慢，相關後續怎麼保障被害人權益都不知道，也沒有告知被害人可以怎麼救濟，都是讓被害人自己去查，造成被害人極大壓力。
柯晨皓說，他是3位被害人的告訴代理人，這些人將辛苦的積蓄投入，只因兆富稱是海外基金，還以飢餓行銷方式，讓被害人覺得「能投資很幸運」，甚至發現該公司的業務人員威脅被害人如果不起訴，將反告被害人誣告，非常惡劣。
更扯的是，柯晨皓說，曾奎銘在109年間就因非法境外基金，被台北地院依違反證券投資信託及顧問法判刑2年3月、併科500萬元罰金，迄今還在高院審理，曾奎銘並於7月26日被高院裁定限制出境8個月，在法院審理過程中，曾卻仍能非法販售境外基金詐騙吸金，令人感到匪夷所思。
柯晨皓呼籲，應加強金融管制，防止兆富公司繼續招攬投資，而且偵辦詐欺案件，要提供保障被害人權益的方案。
兆富公司被控以未經金管會核准之Ayers Alliance Limited 、Ayers Alliance Asset Management Limted等境外公司發行的Notes（債券）及Funds（基金）等境外金融商品，並保證年度投資報酬率達8%至15%間，商品沒有或極低損失風險，且商品多為到期返還本金並附加約定報酬，性質類似債券之金融商品，吸引被害人投資購買。
其方式是先由兆富公司業務帶同被害人前往香港開立帳戶或利用公證開戶，被害人再依業務指示，將所申購商品款項，以外匯結購美元、歐元、日圓或澳幣之方式，匯款至指定之銀行，各購買這些境外金融商品。
之後被害人再透過兆富公司提供的對帳單，或自行登入網站以確認投資績效，兆富公司再藉此從中抽取佣金、介紹費。曾奎銘等人以此方式持續經營境外基金之投資顧問事業，等到被害人於112年2月起，陸續發覺無法贖回投資本金及利息，投資金額血本無歸，始查悉上情。
檢方統計，兆富公司以此方式向多數不特定之人招攬投資之被害人共804人，投資金額共有美金4億4314萬4299元；港幣92萬3100元；日圓7億6726萬8244元；澳幣196萬5497元；歐元539萬3510元；新台幣約1億3200萬元。
檢方查扣財產包含現金、以應有部分之實價登錄價格計算的不動產共約新台幣13億元，均為被告等人不法所得或犯罪所得所變得之物，一併聲請法院依法宣告沒收或發還被害人。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片
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