獨家報導 記者張祥鈺／綜合報導
一、偵辦單位：臺灣臺中地方檢察署、刑事警察局電信偵查大隊(第二隊)、臺中市政府警察局第四分局
二、查獲時間： 113年1月30日、6月19日、6月26日
三、查獲地點：臺中市、高雄市等地區
四、查獲嫌犯：主嫌陳○○(男，75年次)等8人
五、查獲贓證物：「數位式移動節費設備（Digital Mobile Trunk，簡稱DMT）」2臺、貓池設備9組(均為32插槽)、電腦8台、手機102支、菲律賓門號卡(Globe Prepaid)2651張、監視器1組等物品及USDT虛擬貨幣共計9萬1873.873顆(價值新臺幣300萬元)
六、案情摘要：
（一）刑事警察局打擊詐欺犯罪中心「情資分析小組」分析相關數據後，發現有不詳犯罪集團利用DMT、貓池等不法電信設備搭載國內門號進行撥號以「假冒親友」的詐欺手法詐騙國人，及境外門號大量接收OTP簡訊，疑有涉嫌詐欺、洗錢防制法等罪嫌，分派刑事局電信偵查大隊(第二隊)偵辦查緝。
（二) 刑事警察局電信偵查大隊(第二隊)與臺中市政府警察局第四分局共組專案小組，並報請臺灣臺中地方檢察署指揮，於民國113年1月30日持臺中地方法院所核發之搜索票，前往臺中市南區的2處DMT機房執行搜索，發現仍在運作中的DMT設備2臺，並發現其他詐欺話務機房，透過網路連線到DMT機房後，發話至臺灣機房再轉接到一般民眾手機上。經專案小組統計，遭本機房詐騙被害人案件，自112年12月1日至113年1月30日查獲DMT設備為止，共有26人接獲詐騙電話後匯款，損失金額逾新台幣557萬元。
（三）另追查搭載大量境外門號的貓池不法電信設備，發現李嫌與菲律賓犯罪集團接洽後成立代收付轉帳水房公司替菲律賓人進行匯兌，經蒐證後於113年6月19日持臺中地方法院所核發之搜索票執行搜索，於臺中市、高雄市等二處機房處內查扣USDT虛擬貨幣共計9萬1873.873顆(價值新臺幣300萬元)、貓池設備9組、電腦8台、手機102支、菲律賓門號卡(Globe Prepaid)2651張、監視器1組等物品，另勘查機房內代付系統平臺之帳務資料及電腦內明確記載，從112年11月起迄今，總交易金額達新臺幣9億1,490萬7,963元。
（四）本案經三波搜索、拘提，瓦解陳嫌、李嫌等8人所組成的DMT詐欺機房、轉帳洗錢水房，依刑法詐欺、賭博、洗錢防制法等罪嫌，移送臺灣臺中地方檢察署。刑事局在此呼籲社會大眾遇有不明第三人以「親友換電話號碼加LINE聯絡」、「機關通知個人資料遭冒用」、及「檢察官要監管帳戶」等用語，即為「猜猜我是誰」及「假冒機構（公務員）詐財」等詐騙手法，請民眾小心求證或撥打165反詐騙諮詢專線諮詢，警方將持續加強各類詐欺案件之查緝，以確保民眾財產不受侵害，維護社會治安。
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