【記者洪銘駿/台中報導】
臺中市政府警察局刑事警察大隊追查詐欺案件時，依據假投資詐欺集團之被害人金流向上溯源，查獲一個由張姓兄弟檔經營的虛擬貨幣洗錢水房，兄弟檔使用其妻、母及員工名義開設虛設公司帳戶，以經營虛擬貨幣交易商方式，大量向國內外交易平台購入虛擬貨幣U幣(號稱穩定幣之USDT泰達幣)，進而收受遭詐騙之贓款U幣混入其中交易，協助詐欺集團兌換洗錢，從中賺取傭金報酬。經方經搜索張姓兄弟住處，查扣交易虛擬貨幣使用之工具行動電話2支、公司章3枚、電腦、虛擬貨幣冷錢包、公司人頭戶申登資料等證物，經清查被害人遍布全臺，涉案金額高達數千萬元。
詐欺集團利用泰達幣具有交易快速、隱密及法規不健全之特性，遊走幣圈交易買賣。中市警方調閱幣流歷程分析，偵悉張姓兄弟經營之虛擬貨幣交易商，涉嫌以買賣虛擬貨幣方式替詐騙集團洗錢，該詐騙集團是以不存在的投資公司為掩護，透過虛假的股票及虛擬貨幣投資計劃吸引投資者(被害人)，並利用精心設計的網站和不存在的投資回報率，誘使被害人投入資金，但實際上並未有任何投資，而是迅速轉移至多個虛擬貨幣錢包後，透過張姓兄弟經手交易流入國內外賬戶。張姓兄弟明知虛擬貨幣之來源可疑，仍遊走法律邊緣為詐欺集團兌換洗錢，從中獲利每月數十萬元之報酬，全案警詢後移送該管地檢署偵辦。
本次中警展示在打擊新型態詐騙犯罪上的決心與能力，也再次提醒社會大眾在面對高額回報的投資機會時，應保持理性，遠離詐騙陷阱，尤其非透過證券公司投資股票存在高度風險，投資者應審慎過濾投資訊息及管道，若發現疑似非法，應立即向警方報案，避免財產蒙受損失。
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