CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導
刑事警察局打詐中心今年初透過情資發現，新北市中和區「理想金國際有限公司」一個黃金買賣盤商，與竹聯幫弘仁會組成的詐團配合，利用人頭買賣黃金象，然後再由黃金盤商另行轉賣賺取價差，洗錢後交回詐欺集團，經警方專案小組初步清查有數十名被害人報案，財產損失超過3000萬元，警方從今年1月起發動5波搜索，一共逮捕20人，並起出不法現金112萬元、刀械6把、空氣槍3把、鋁棒3支、金條2789克、黃金買賣合約及簽收單1批等。
警方調查，「理想金國際有限公司」楊姓負責人與竹聯幫弘仁會陳姓大哥合作，把騙取民眾投資的贓款，透過人頭帳戶層層轉帳最後轉入理想金公司，楊姓負責人則利用贓款購買黃金條塊後加工變現，販售黃金獲利後抽傭11%手續費，再把現金退給詐團。
警方表示，這種操作黃金買盤的手法，就是拿詐團的現金購買黃金，然後利用低買高賣方式賺取黃金買賣交易匯差，並抽取詐團處理贓款總額11%手續費，等於兩邊賺取黃金現貨買賣的匯差及幫詐團洗錢的手續費。
專案小組於蒐證完備並掌握集團據點後，分別於今年1月起至4月，共執行5波搜索行動，搜索犯嫌住居所及公司所在地等相關處所，全案訊後依詐欺罪、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》等罪嫌，移送地檢署偵辦。
警方呼籲，詐欺集團現在多以「投資股票或虛擬幣受災戶」等詐騙話術，取得被害人信任後詐取資產，而近期金價飆漲、屢創新高，常以贓款購買黃金條塊進行洗錢。民眾如接獲類似電話務必仔細求證，切勿受騙上當，以免成為詐騙集團的待宰肥羊，如有疑問，可撥打165反詐騙諮詢專線查證。
照片來源：刑事局提供
《更多CNEWS匯流新聞網報導》：
吊車大王胡漢龑不捨2勇消殉職 今62歲生日許願望：7000萬購超高雲梯車
【文章轉載請註明出處】
