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股市熱潮地下期指湧動 刑事局破獲地下期指集團

旅食樂/編採中心 2024.04.24 08:05

股市熱潮地下期指湧動 刑事局破獲地下期指集團。圖/刑事警察局
股市熱潮地下期指湧動 刑事局破獲地下期指集團。圖/刑事警察局

刑事警察局中部打擊犯罪中心接獲線報指出,臺中地區有多組地下期貨集團,以臺灣證券交易所發行量加權股價指數(台指期)為投注標的,以做多或做空,漲、跌1點計價200元輸贏,並以每次下單收取100至150元做為手續費,以牟取不法利益。刑事局為打擊不法地下期貨,維護國內金融秩序,立即組成專案小組擴大偵辦。

案經數月追查,於111年9月起開始展開查緝行動,在臺中市等地同步執行搜索,拘捕江男父女檔等9人到案,再於112年1月間查獲陳男父女檔等4人到案,並查扣電腦、手機、現金等贓證物。經刑事局局交查比對金流方向,溯源追查上游收單組頭,續於113年2月間查獲王男等7人,並在主嫌王男處所查扣電子帳冊1批,經查王男等人為躲避警方查緝,使用人頭戶收取江男等地下期指集團不法資金,一年內進出金額高達兩億,不法獲利逾3,000萬餘元,全案總計扣押不法所得1,000萬餘元。調查後依涉嫌洗錢防制法、刑法營利賭博罪及期貨交易法等罪嫌,移送臺灣臺中及臺北地方檢察署偵辦。

近期臺灣股市流動量大,吸引眾多投資人加入,警方在此呼籲地下期貨恐有衍生詐欺、洗錢等犯罪問題,請投資人務必尋求正常管道及政府核准設立之合法證券商,刑事警察局將持續針對此類型犯罪強力掃蕩,以維社會治安。

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