台中市刑大2022年底，發現中部地區突然出現多家虛擬貨幣門市，涉嫌利用「Alfred Wallet」APP（阿福錢包）及銷售「A+Card」虛擬貨幣儲值卡詐財、洗錢，台中地檢署今天（8日）偵結，依詐欺、洗錢、組織等罪，起訴王牌交易所創辦人潘奕彰、策略長詹智雄、富海公司實際負責人許佑紹及員工等7人公訴，並建請法院從重量刑、宣告沒收扣押的3000餘萬元不法所得。
此案是由檢察官張富鈞，指揮本署重案支援中心檢察事務官、台中市刑大打詐中心、台中市調處等單位，另有檢察官洪佳業、賴謝銓、李濂、屠元駿、戴旻諺等5名檢察官協辦，已在偵查中針對潘等7人的不法所得，聲請查扣財產，扣得虛擬貨幣348萬元、被告等人現值約2750萬元的不動產、存款14萬餘元、現金48.5萬元，並向法院宣告沒收潘等人犯罪所得。目前清查出被害人達162人，詐騙或洗錢金額高達3.4億236萬餘元。
檢方起訴指出，潘奕彰等人是以富海公司所創設之「Alfred Wallet」APP（即「阿福錢包」）及銷售「A+Card」虛擬貨幣儲值卡， 從事虛擬貨幣線下場外交易模式，與假投資詐欺集團介接合作。然後，先由詐欺集團在臉書、LINE等社群軟體創設投資群組鼓吹投資炒熱，佯稱投資虛擬貨幣能夠獲取相當可觀報酬，可向特定的幣商購買泰達幣，再匯入投資帳戶指定錢包地址。
檢方指出，詐團利用民眾對於實體門市購買較具信任感，指定被害人到富海公司旗下經營「阿福錢包」的經銷商實體店面，並由門市人員協助使用「A+Card」虛擬貨幣儲值卡，將泰達幣儲值進「阿福錢包」內。
之後，潘嫌等人就透過「阿福錢包」託管錢包運作模式，將幣流移轉無法於區塊鏈公開帳本、公開查詢之隱匿性，並利用系統可從後台直接竄改用戶錢包地址、可控 制處分用戶錢包內虛擬貨幣數量（可擅自轉走被害人的虛擬貨幣）、司法機關無法調取阿福錢包系統用戶KYC資料，而無法循線追查不法金流等特性，協助不法集團進行詐欺洗錢之犯行。
由於，因被害人陸續要求提款出金，該詐欺集團成員即以下單錯誤、帳戶問題、須再繳付稅金或保證金、違法交易致帳戶遭凍結，需繳付罰款始能出金等理由推託或不予回應，甚而關閉投資網站系統，使被害人無法再行登入投資網站，被害人這才知道受騙，報警處理。
王牌交易所涉及詐欺等不法，並且說明犯案模式。(台中市刑大提供）
此外，根據檢警調查時發現，潘嫌等人詐騙被害人的虛擬貨幣交易錢包「Alfred Wallet（阿福錢包）」已在今年初被關閉，管理帳戶共犯更潛逃東北亞，檢警正設法把共犯緝捕到案。
經專案小組調查，詐騙集團首先發布假投資訊息於網路上，待投資客上鉤，再要求投資客前往門市，以「A+CARD」購買大量泰達幣，並儲值進「Alfred Wallet」，最後投資於多個假貨幣平台投資，如「Allbycoin」、「Wellcoin」、「Well-C」等。
事實上，「A+CARD」及「Alfred Wallet」僅問世2年，由王牌交易所和旗下集團公司開發及維護，專案小組費時1年多，清查虛擬貨幣幣流、金融資料、網路及電信流，短短2年竟有高達泰達幣11億元流通，約等於新台幣330億元，以合法掩護非法的方式，使犯罪所得大量轉移。
此案不只金額龐大，受害者共162名，遭詐金額竟高達3億4236萬餘元，顯見每位受害者受騙金額都不小。其中，一對退休的張姓夫婦受騙金額最為龐大，他們自2022年11月間開始投資，去年2月報案，1億多元在3個月內就不翼而飛。
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據檢警調查，潘男在境外開設另家BitBit公司，利用國外主機，設阿福錢包系統，也有相關客服信箱，沒想到，在今年初涉及詐騙案件後，同案共犯已潛逃東北亞，系統隨之關閉，也讓在該系統內購買泰達幣的被害人，無法出入金謀受損失。
台中地檢署全案偵結，檢方建請法院審酌本件被害人數高達上百人，被害金額高達3.4億餘萬元，人數金額均甚鉅，已嚴重危害社會金融秩序，犯罪情節實屬重大，惡性重大，請予以從重量刑。（責任編輯：許雅慧）