刑事局中部打擊犯罪中心於165反詐騙系統資料庫分析發現，陳姓無業遊民帳戶遭警示，研判高機率遭到詐團私行拘禁，深入追查後發現詐騙集團以可免費提供食宿為由，將其誘騙帶往桃園市1處民宅拘禁，並於拘禁期間帶往銀行開立帳戶，作為詐欺、洗錢轉帳之用，待帳戶經遭詐欺的被害人報案警示無法使用後才被釋放。深入追查發現使用該帳戶進行詐騙的幕後轉帳水房主嫌，係活躍於新竹地區的林姓幫派成員。
案經報請臺灣新竹地方檢察署洪股洪期榮檢察官指揮偵辦，與新竹市警察局第三分局、桃園市政府警察局大園分局及彰化縣警察局員林分局等單位分工展開追查，蒐證完備後，於112年10月31日結合維安特勤警力進行第一波攻堅，查獲轉帳水房1處，逮捕林姓主嫌、車手及控房成員計11人。復於12月12日執行第二波查緝，再查獲6名在逃共犯成員，全案查扣現金140萬餘元詐欺贓款、金項鍊(價值60萬元)、勞力士手錶(價值300萬元)、存摺及手機等不法證物，全案依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送臺灣新竹地檢署偵辦。
目前清查被害人計6名，受騙金額均超過百萬元，手法均為假投資詐欺的老梗，惟詐騙集團話術高明，被害人欲出金時均以再付最後一筆手續費就可全額退款之名義要求被害人再投入金錢，最後遭騙一空。
刑事局呼籲民眾，投資應循正常管道，網路上宣稱「穩賺不賠」、「保證獲利」、「理財飆股」等，都是詐騙，一定要撥打165反詐騙專線或110報案專線求證，以防受騙。