刑事警察局今(19)日宣布破獲一起虛擬貨幣幣商集團與海外詐欺集團勾結，涉嫌以投資虛擬貨幣名義吸金詐騙案，經清查被害人多達40名，財損金額逾新台幣2億元。專案小組共計執行4波搜索拘提行動，順利逮捕竹聯幫邱姓主嫌等共計11名犯嫌，目前全案依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌移送士林地檢署擴大偵辦中。
刑事局偵查第九大隊是在去(112)年初接獲民眾報案遭詐欺案件，經追查查出一虛擬貨幣幣商集團，涉嫌與海外詐欺集團勾結，以投資虛擬貨幣名義詐騙國人，經清查被害人多達40名，財損金額逾新台幣2億元。故由刑事局偵查第九大隊、北市警內湖分局、台南市警第六分局抽調幹員共組專案小組，報請士林地方法院檢察署星股檢察官指揮偵辦。
刑事局指出，經專案小組層層追查下於去(112)年5、8、10、12月共計執行4波搜索拘提行動，前往台南地區搜查該幣商集團各成員及幹部，順利逮捕竹聯幫邱姓主嫌等共計11名犯嫌，複訊後全數經法院裁定羈押。
刑事局表示，嫌邱姓主嫌等11人對外均自稱幣商，自111年11月起開始經營，期間與多家詐欺集團配合，遍布全台各地向被害人行騙，受騙民眾多達40名，遭詐金額高達新台幣2億元之多，清查不少被害人為退休人士，聽從詐諞集團指示投資達數百上千萬元，致使積累一生存款在詐騙集團的花言巧語之下全都付之東流。
刑事局強調，經查該幣商集團成員搭乘高鐵南北往返與被害人面交，單日業績動輒上百萬，每個月成員交通開銷就需花費數萬元。現場查獲贓證物包括市值新臺幣250萬元自小客車一輛、贓款233萬餘元、筆電、手機、點鈔機等贓證物。
刑事局呼籲，任何投資應透過合法管道賺取合理利潤，標榜「高投報」、「零風險」、「短期獲利」很可能就是詐騙；此外，不法分子亦會趁民眾借貸、求職之際，騙取個人銀行帳戶供作詐欺使用，倘若標榜「海外工作」、「包吃包住」、「日領高薪」等，即應保持懷疑態度，小心求證，警方將持續查緝詐欺不法犯行，也呼籲國人如遇有疑似詐欺情事，請撥打165反詐騙諮詢專線，避免受騙。
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