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對外放貸企業賺取利息 投資型詐騙集團主嫌買7期豪宅

匯流新聞網/張孝義 2024.01.02 08:06

對外放貸企業賺取利息 投資型詐騙集團主嫌買7期豪宅 211

CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導

投資型詐騙猖獗,詐騙集團主嫌竟將不法所得購買台中7期豪宅、名車、名牌包等奢侈品,調查局雲林縣調站報請台中地檢署指揮,查獲林姓主嫌以「對外放貸企業賺取利息」話術非法吸金65億元案,搜索現場查扣超過1200萬元現金,賓士車、特斯拉等名車計5台、愛瑪仕、香奈兒、迪奧等名牌包,檢察官偵訊後,向法院聲請羈押林姓主嫌獲准,其餘幹部等共犯分別以5萬元、10萬元、15萬元、20萬元及30萬元不等之金額交保,並向法院聲請扣押林嫌名下6000餘萬元房產獲准。

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檢調專案小組深入調查發現,林姓主嫌等人自108年至112年間對外向不特定多數人宣稱,其成立的成立不動產投資公司以放貸予有資金需求之中小企業為業,賺取每月3.75%至4.5%利息,故提供每月1%利息,即年利率12%的投資方案,吸引投資人投資,投資人得以5萬元為1單位入金,保證投資每單位每月可定期獲利1%之利息。

林嫌等人為取信投資人,並開立不動產投資有限公司專用本票交付予投資人,藉以招攬投資,不料,林嫌等人實際上並未將非法吸金款項放貸企業,竟用以購買台中七期豪宅、名車、名牌包,並發放佣金及利息予各組業務與投資人,嗣因無法支付投資人利息後,犯行始告曝光,投資人紛紛於LINE組成自救群組仍追討無門。

台中地方檢察署檢察官王亮欽指揮雲林縣調站,與台中市調查處、台中市政府警察局刑事警察大隊打詐中心、科偵隊等單位共同組成專案小組,於112年12月間動員50餘人,搜索林嫌的不動產投資公司及其住居所等共24處,現場查扣現金新台幣1200萬餘元、賓士車、特斯拉等名車計5台、愛瑪仕、香奈兒、迪奧等名牌包及帳冊證物一批,檢察官偵訊後向法院聲押林嫌獲准,其餘幹部交保,並聲請扣押林嫌名下房屋獲准。

照片來源:調查局

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