CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導
警政署165反詐騙專線分析詐騙犯罪趨勢，發現去年一月起迄今年三月，有詐騙集團假冒公益團體名義，以「預設扣款設定錯誤」方式詐騙捐款人，總財損金額達約新臺幣一千萬元。刑事局表示，調查發現詐騙集團，利用蝦皮購物網小額付費第三方支付功能，由吳姓主嫌涉嫌以廣告公司名義，假借有行銷需求，向電信業者申辦了九萬多筆門號，配合中國犯嫌創立了數萬個蝦皮帳號，以假交易模式，產生虛擬銀行帳號，再詐騙不特定被害人匯款。
刑事局表示，這起詐騙案件，已嚴重影響國內諸多公益團體形象及捐款收入。今年專案小組成員在四月、六月間，兩度發動搜索拘捕作業，分別在新北、臺北、桃園、臺中等地區，先後逮獲三十七歲吳姓主嫌等十人。查獲貓池主機九臺、行動電話SIM卡六百張、現金一百五十萬餘元、手機二十支、門號聲請文書等。
刑事局表示，專案小組自今年三月調查發現，詐騙集團為降低提款車手遭警方查獲，及人頭帳戶被列警示的耗損，更精進詐騙贓款的洗錢方式，於蝦皮購物網創立假帳號，以假交易模式，產生虛擬銀行帳號後，供被害人匯款至蝦皮錢包，再購買虛擬貨幣例如泰達幣USDT等方式洗錢，製造斷點以規避警方查緝。
警方調查，詐騙集團利用蝦皮購物網小額付費第三方支付功能，涉嫌以廣告公司名義，假借有行銷需求，向電信業者申辦了九萬多筆門號，再配合中國犯嫌架設貓池（modem pool）接收蝦皮簡訊認證碼，協助創立數萬個蝦皮帳號，以假交易模式，產生虛擬銀行帳號，再詐騙不特定被害人匯款。
警方表示，經擴大追查發現，大量電信門號都流向經營公司的羅嫌，而且羅嫌於去年五月已因架設代收簡訊機房等相同手法，幫助詐欺犯罪，經新北地檢署起訴在案。卻仍不知悔改，繼續從事相關犯罪工作，甚至經營小額貸款，要求借款民眾，提供身分證件註冊蝦皮帳戶，淪為詐欺犯罪所用。專案小組循線逮人後，訊後依組織犯罪、詐欺、偽造文書等罪嫌移送偵辦，而吳姓主嫌及其他犯嫌，分別以數萬元不等交保，但羅嫌則遭裁定羈押禁見。
刑事局呼籲，民眾若接獲不明來電自稱公益團體或電商平台，以「預設扣款設定錯誤」，而且欲更改捐款方式，而指示至提款機（ATM）匯款至他人的金融帳號，這絕對是詐騙，應審慎思考與評估，勿信詐騙謊言。
照片來源：刑事局提供
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