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備受分析師認可的防金融犯罪合規技術：2023 年版反洗錢交易監測方案
新加坡2023年7月26日 /美通社/ -- 總部位於新加坡的科技公司 Azentio Software（「Azentio」）由 Apax Partners 提供諮詢服務的基金所有，入選 Celent 近日發布的技術能力矩陣，該矩陣是「防金融犯罪合規技術報告：2023 年版反洗錢交易監測方案」的一部分。Azentio 的反洗錢交易監測在 Celent 發布的報告中列為「備受關注的解決方案」類別，Celent 是一家專注於金融機構技術，業内領先的研究和諮詢公司。
該報告分析了全球軟體供應商的反洗錢交易監測系統的能力，以支援金融機構技術需求的演變。報告旨在協助所有受監管的公司更好地了解供應商全景，比較供應商的解決方案，並基於 Celent 的作業成本法 (ABC)，從三個維度來定位系統：即先進技術、功能廣度，以及客戶的基礎與支援。
Celent 「備受關注的解決方案」認可基於 Azentio ONEBanking Risk & Analytics 平台的能力和有效性，目前全球有超過 100 家金融機構使用該平台。
這個與域無關的平台以微服務架構為基礎，採用先進的分析和調查工具，將常規資料轉化為可操作的情報，以檢測和打擊潛在的欺詐活動。它會利用基於機器學習的預測分析，協助輕鬆識別交易和客戶層面的可疑活動。平台透過其配置偏差和預設規則來增強交易監測過程，以識別可疑交易；利用圖形連結分析模塊來識別實體之間的靜態和交易連結；以及利用匯款模塊來監測在線支付交易。
Celent 的風險總監 Neil Katkov 博士作為該報告的作者之一，在認可中對 Azentio 表示讚賞：「Azentio 的反洗錢交易監測解決方案提供了性價比、機器學習驅動的檢測、龐大的規則庫、網路分析和跨多個司法管轄區的監管報告能力。Azentio 的實施和支援能力尤其受到 Azentio 客戶的高度評價。」
Azentio Software 的銀行業務與資本市場高級副總裁 L Guru Raghavendran 表示：「今天的複雜交易需要強大且極其靈活的技術平台提供監測，這些平台對於協助金融機構分析大量資料，以提前識別欺詐活動模式至關重要。Azentio 一直在大力投資其金融犯罪管理解決方案，以確保商業智慧和機器學習等功能可以惠及我們的客戶，同時也推動其客戶滿意度和業務增長。在這方面，我們很榮幸， Celent 的全面研究和備受贊譽的交易監測技術報告能認可我們反洗錢解決方案的實力。」
該報告由 Neil Katkov 和 Ian Watson 撰寫，其中介紹了 17 家現有和新進入者的行為檢測解決方案供應商的概況，並包括 Celent 對軟體產品、關鍵功能和分析、銷售和服務細節的分析。