CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導
刑事警察局南部打擊犯罪中心第二隊，偵辦刑案過程鎖定國內經營兩岸物流的業者，疑似涉嫌洗錢犯罪。南打中心表示，追查發現有北部地區金融犯罪集團與物流業者結合，專門以地下匯兌方式，進行兩岸間新臺幣、人民幣、港幣等幣別的資金移轉及清算。考量第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉將屆，為嚴防境外資金或中資透過地下匯兌，滲透介入影響選情，除逮獲林姓主嫌等四人，也查扣疑似不法所得現金新臺幣1036萬3200元、港幣8萬元、各式高價名牌手錶12支等。
刑事局表示，南部打擊犯罪中心第二隊與臺北市中山警分局、信義警分局、臺中市第五警分局等共組專案小組，經數個月清查比對資金流向，等蒐證完整、掌握主嫌及會計等人真實身分及藏匿處所後，日前兵分多路循線同步拘提、搜索，將三十四歲林姓主嫌等人拘提到案，訊後依違反銀行法第29條、第125條移送臺北地方檢察署偵辦。
警方調查，林姓主嫌以匯兌公司名義，透過物流公司代收代付多筆且複雜的交易紀錄特性，掩護地下匯兌金流，該匯兌集團為講求洗錢效率，律定客戶需按照範本提出匯兌的銀行帳號、戶名及金額等資料，初步估算林嫌每年經手地下通匯金額高達新臺幣五億元以上，已嚴重影響我國金融秩序。
警方表示，日前循線在臺北市信義區、臺中市南屯區等地，先後逮獲林姓主嫌等4人。在林嫌住處及保險櫃內，查獲新臺幣1036萬3200元、港幣8萬元、名牌手錶12支、記帳本1本、手機3支、電腦2組、點鈔機2臺、捆鈔機1臺及存摺5本等物。
刑事警察局呼籲，地下通匯是非法金融交易，犯罪集團經常透過匯兌作為洗錢管道，民眾若有匯款需求，務必透過合法、可查證的金融管道，才能確保匯款安全，更避免自身成為犯罪集團共犯，勿因小失大而後悔莫及。大選在即，刑事警察局將持續掃蕩地下通匯，阻斷境外不明資金入臺，營造乾淨選舉環境。
照片來源：刑事局提供
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