假物流掩護地下匯兌！刑事局破34億元洗錢集團 主嫌等11人到案
CNMA新聞聯合網/
43 天前
記者李宥漮/社會報導
刑事警察局破獲以跨境物流公司為掩護的地下匯兌集團！警方調查，張姓男子等人涉嫌透過人頭帳戶、車手及虛擬貨幣等方式進行臺韓地下匯兌，自107年起經手金額初估高達34億元。警方今年6月至7月間發動3波查緝，共搜索14處、查獲11人到案。
刑事局表示，今年2月接獲檢舉，指臺北市某物流公司疑以跨境物流業務為掩護，從事臺韓地下匯兌。專案小組追查發現，業者透過微信群組接洽換匯需求，要求客戶將款項匯入指定人頭帳戶，甚至要求匯款備註留白或填寫「貨款」，藉此規避金融監控。
資金入帳後，集團再派遣車手至ATM提領或收取現金，部分款項則透過國內外虛擬貨幣交易所及冷錢包轉移至韓國帳戶，以「臺灣收臺幣、韓國出外幣」方式製造金流斷點。
警方於6月22日、7月14日及7月29日分別在臺北、臺中、高雄等地展開查緝，查獲張姓主嫌等11人，並查扣現金新臺幣255萬餘元、名錶、虛擬貨幣、韓幣171萬餘元、Tesla Model S Plaid一輛、有價證券103萬餘元及手機、存摺等證物。
查緝過程中，另有社區物業人員涉嫌向犯嫌通風報信，警方掌握事證後一併拘提。全案詢後依涉嫌違反《銀行法》、《洗錢防制法》及洩密等罪嫌移送臺北地檢署偵辦，張姓主嫌以50萬元交保。
刑事局呼籲，跨國資金匯兌應透過合法金融機構辦理，切勿利用非法地下匯兌轉移資金；民眾及物業、保全人員面對司法機關執行公務時，也不得私下向犯嫌通風報信，以免觸法。
刑事警察局破獲以跨境物流公司為掩護的地下匯兌集團！警方調查，張姓男子等人涉嫌透過人頭帳戶、車手及虛擬貨幣等方式進行臺韓地下匯兌，自107年起經手金額初估高達34億元。警方今年6月至7月間發動3波查緝，共搜索14處、查獲11人到案。
刑事局表示，今年2月接獲檢舉，指臺北市某物流公司疑以跨境物流業務為掩護，從事臺韓地下匯兌。專案小組追查發現，業者透過微信群組接洽換匯需求，要求客戶將款項匯入指定人頭帳戶，甚至要求匯款備註留白或填寫「貨款」，藉此規避金融監控。
資金入帳後，集團再派遣車手至ATM提領或收取現金，部分款項則透過國內外虛擬貨幣交易所及冷錢包轉移至韓國帳戶，以「臺灣收臺幣、韓國出外幣」方式製造金流斷點。
警方於6月22日、7月14日及7月29日分別在臺北、臺中、高雄等地展開查緝，查獲張姓主嫌等11人，並查扣現金新臺幣255萬餘元、名錶、虛擬貨幣、韓幣171萬餘元、Tesla Model S Plaid一輛、有價證券103萬餘元及手機、存摺等證物。
查緝過程中，另有社區物業人員涉嫌向犯嫌通風報信，警方掌握事證後一併拘提。全案詢後依涉嫌違反《銀行法》、《洗錢防制法》及洩密等罪嫌移送臺北地檢署偵辦，張姓主嫌以50萬元交保。
刑事局呼籲，跨國資金匯兌應透過合法金融機構辦理，切勿利用非法地下匯兌轉移資金；民眾及物業、保全人員面對司法機關執行公務時，也不得私下向犯嫌通風報信，以免觸法。
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