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二類電信「隨時要,隨時給」結合詐騙 桃檢籲NCC謹慎把關

匯流新聞網/張孝義 2023.06.20 09:25

二類電信「隨時要,隨時給」結合詐騙 桃檢籲NCC謹慎把關 184

CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導

由第一線檢察官主動倡議舉辦的「打詐防詐研討會」,因批評國家通訊傳播委員會(NCC)未盡把關之責,引發雙方隔空交火,桃園地檢署就拿出實際例子證明二類電信提供詐騙集團上千餘張電信門號卡,二類電信業者「海峽股份有限公司」的邱姓負責人被檢察官向法院聲請羈押禁見獲准。

桃園地檢署從去年陸續偵辦謝姓等詐騙集團成員以「數位式移動設備」(DMT),類似移動式機房功能當作跳板,用以逃避檢警鎖定詐團實際發話位置並得將國 外的詐騙門號偽裝成國內撥打的行動門號的設備3台,「貓池」設備9台,電信門號卡1000多張,檢方起訴謝嫌等共7人並求處重刑。

檢方同時溯源追查機房內查獲的千餘張電信門號卡來源,赫然發現謝嫌等詐團成員與桃園市「海峽電信股份有限公司」的邱姓負責人共謀,由詐騙集團成員設立空殼公司後,以法人名義陸續向海峽電信大量申辦門號,邱某並以「隨時要、隨時給」的方式,在收到詐騙集團通知後,立即委由快遞業者交付電信門號卡。

清查後發現,某詐騙集團以單一法人名義向海峽電信申辦的門號數量就達2372 個,且大部分均供作實施詐騙及代收驗證碼使用。檢方於是對位於桃園市桃園區的海峽電信進行搜索,查獲許多該公司與詐騙集團勾串事證,並向法院聲押邱某獲准。

桃檢表示,檢察官偵辦二類電信公司疑涉詐欺案,發現涉案公司有未落實KYC(實名認證)審核而大量發送企業卡、人頭門號給詐欺集團成員,使詐欺集團藉此逃避查緝、遂行詐欺、洗錢等犯行,並大量耗費檢警偵能力能量。

桃檢強調,願以此個案,提供國家通訊傳播委員會(NCC)就電信業者核照KYC審核等行政管制措施進行個案具體參考,以避免大量被害人受害並耗費檢警偵查能量,以追求前端NCC謹慎把關而後端司法積極查緝的雙贏局面。

照片來源:CNEWS匯流新聞網資料照片

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