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中福國際召開股東臨時會 達成多項重要決議 

台灣好報/郭夢迪/台北 2022.08.17 18:00
【記者 郭夢迪/台北報導】中福國際(1435)今(17)日原擬召開二場股東臨時會,分別由獨董高榮志、吳進成及獨董林俊廷分別召集,引起市場矚目,然在今上午9時揭曉股東出席數後,依據獨董高榮志、吳進成召集股東會的現場公告,其所召集的股東臨時會獲得股東青睞,有高達96.99%股東出席,已逾解任董事及補選董事的法定門檻;因此獨董林俊廷取消召集股東臨時會,等同股東會雙胞爭議已告破解。

由中福獨立董事高榮志、吳進成召集的中福股東臨時會17日上午9時舉行,經過長達4時58分的股東會,除決議解任3席董事(即現任董事兼董事長黃立中、現任董事胡立三、王百佑)之外,也經由股東投票補選3席董事,分別為董事陸榮木、力大資本有限公司代表人林志蓁、中福整合行銷有限公司代表人胡立三,等同黃立中所能控制之董事席次剩下兩席,在董事會變成絕對少數後,中福國際經營團隊將正式異動。

中福國際本次股東會作成決議分別有:

1.「解任本公司杰亨實業股份有限公司及其代表人黃立中(或另派代表人)之董事職務。」,本議案出席股東贊成比例達53.65%。

2.解任本公司杰亨實業股份有限公司及其代表人胡立三(或另派代表人)之董事職務。」, 本議案出席股東贊成比例達53.65%。

3.「解任本公司杰亨實業股份有限公司及其代表人王百佑(或另派代表人)之董事職務。」,本議案出席股東贊成比例達53.58%。

4.「解任本公司林俊廷之獨立董事職務。」,本議案出席股東贊成比例達44.93%。

5.「補選本公司董事」本選舉案由陸榮木、力大資本有限公司代表人林志蓁、中福整合行銷有限公司代表人胡立三當選。

6.「解除新任董事競業限制案」,本議案出席股東贊成比例達53.53%

7.臨時動議(一)「授權獨立董事高榮志儘速處理福興股權交易案,並追回本公司之經濟部登記印鑑章、銀行章、重大訊息金鑰或其他公司財產,及追究相關人等法律責任案,必要時並得提起訴訟或其他法律作為」,本臨時動議議案出席股東贊成比例51.06 %。

8.臨時動議(二)「就中福公司111年第1次股東臨時會之臨時動議所通過「中福公司董事會應依公司法第193條之規定,依照本次股東臨時會之決議,解任正大聯合會計師事務所及簽證會計師羅裕民、劉慧萍,並委任國內四大會計師事務所為簽證會計師」案,因應情事變化,補充變更為委任公正會計師為查核簽證,董事會並應依本次股東臨時會之決議而續行決議辦理之」,本臨時動議議案出席股東贊成比例53.51%。

上圖:中福國際8月17日股東臨時會順利召開。
中圖:中福獨立董事高榮志、吳進成召集股東臨時會,達成多項重大決議。
下圖:中福國際股東臨時會進行相關投票、驗票作業。





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