(記者葉靜美／彰化報導)「警分局偵查隊長」通知66歲陳姓婦人帳戶涉嫌洗錢，信以為真的陳女，聽從指示面交38萬6千元作為沒涉案的證物交給車手，隨後卻再度接到電話要求交付40萬元，陳女驚覺上當，向警方報案，彰化地檢署指揮員林警分局等單位擴大偵辦組成專案小組，警方循線在高雄市三民區一處大樓查獲陳姓男子等4人經營的詐騙集團機房。
警方循線在高雄市三民區一處大樓查獲陳姓男子等4人經營的詐騙集團機房。（彰化縣警局提供）
陳嫌等4人詢後依涉嫌組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法詐欺罪移送臺灣彰化地方檢察署偵辦，警方表示，這個詐騙集團的水房運作模式與近日國人遭騙至柬埔寨工作、控制等犯罪手法雷同，即哄騙人員並將其關在大樓公寓面，控制其行動，並斷絕與外界的聯繫。
警方調查，這起詐騙集團利用這種手法，欺騙十多名民眾親自開戶，每人至少開3個帳戶，再利用這些人頭帳戶當詐騙帳戶，今年5月至今，已得手5700多萬元，其中兩筆詐騙金額高達500萬元，3、400萬也有數筆，合計30多名受害，因詐騙集團利用層層轉帳製造斷點，大多數詐騙款項已流向不明。
員林警分局偵查隊長蕭志旺表示，此起詐騙以假交友、假投資方式進行真詐財。（記者葉靜美攝）
員林警分局偵查隊長蕭志旺表示，此起詐騙集團先利用Line互加好友，假交友方式，取得對方信任後，再以提供高獲利投資平台等說詞誘騙對方交付錢財，以假投資方式進行真詐騙。
警方查獲詐騙集團犯案用手機。（彰化縣警局提供）
警方調查發現，詐欺集團陳姓主嫌（27歲）指揮旗下洪姓（21歲）、賴姓（22歲）、柯姓（25歲）3名小弟協助收購人頭帳戶、提領及轉帳等工作，並將數名人頭戶所有人控制在臺中、南投及彰化等地區旅館內，再由該集團以「假交友」、「假投資」等名義詐騙30多名被害人，詐騙金額以網路層層轉匯，隱匿詐欺犯罪所得去向。