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【補充公告】岱稜董事會決議召開106年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2017.04.13 00:00
日  期:2017年04月13日公司名稱:岱稜(3303)主  旨:補充岱稜董事會決議召開106年股東常會相關事宜發言人:蕭玉祥說  明:1.董事會決議日期:106/04/132.股東會召開日期:106/05/263.股東會召開地點:臺南市麻豆區麻豆農會大禮堂(臺南市麻豆區新生北路56號)4.召集事由一、報告事項:(1)一○五年度營業報告。(2)監察人審查一○五年度決算表冊報告。(3)一○五年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(4)訂定「買回股份轉讓員工辦法」報告。(5)買回本公司股份決議及執行情形報告。(6)一○五年度對外背書保證辦理情形報告。5.召集事由二、承認事項:(1)承認一○五年度營業報告書及財務報表。(2)承認一○五年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。(新增)7.召集事由四、選舉事項:(1)增選監察人案。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:106/03/2811.停止過戶截止日期:106/05/2612.其他應敘明事項:(1)凡本公司持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於106年3月20日起至106年3月30日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於106年3月30日下午五時前,依公司法第172條之1規定辦理提案手續,將提案函件送達本公司受理處所【郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑,並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】):岱稜科技股份有限公司股務單位(地址:臺南市 麻豆區麻口里一之十三號)。(2)另依公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出監察人候選人名單,本公司受理股東書面提名之期間為106年3月20日起至106年3月30日止,受理處所:岱稜科技股份有限公司股務單位(地址:臺南市麻豆區麻口里一之十三號)。

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