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存結婚禮金要填資金來源?李瑞倉說話了

中央社/ 2017.03.20 00:00
(中央社記者蔡怡杼台北20日電)兆豐遭美重罰後,銀行強化防制洗錢,不過,有民眾反應連拿結婚禮金去存都會被銀行要求拿出證明等擾民措施,金融監督管理委員會主委李瑞倉回應「可能銀行執行上有偏差」。

李瑞倉今天列席立法院財政委員會議並備質詢。國民黨籍立委盧秀燕質詢時指出,兆豐案後銀行強化防制洗錢措施,不過,有民眾陳情,攤販因現金交易,現在拿大筆資金存放時被要求填寫資金來源,銀行如何執行KYC(認識你的客戶)?

李瑞倉回應,民眾只要存超過新台幣50萬元,就會被要求跟調查局申報,這部分,銀行會幫客戶申報。

盧秀燕進一步指出,除攤商、旅行業等高現金的行業,另外,民眾婚宴可能收到超過50萬元禮金,有民眾反映存禮金時被要求出示喜帖、結婚登記等證明,民眾該如何證明資金來源?

李瑞倉表示,這部分由銀行自行認定,可能是拿喜帖、結婚登記,且民眾拿錢去存時,可能本來就是該銀行的客戶,另外,可能銀行執行上有偏差。

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