擴大洗錢沒收 立委：不法利得不得轉移

立法院會下午三讀修正通過洗錢防制法，法務部表示，修法納入立委江永昌及黃國昌提案的擴大沒收新制規定，針對嚴重影響民眾生活的吸金與詐欺集團，均列為未來執法優先重點。

法務部表示，為落實金流軌跡透明化，包括金融機構、融資性租賃、銀樓、律師、會計師、地政士與不動產經紀業、公證人、信託及公司服務業等，要求應有內稽內控機制、常態化教育訓練、專責人員，同時強化公、私部門之查核與執行機制。

法務部表示，這次修正使台灣在國際洗錢防制合作上達到法制接軌，可在具體個案中完成洗錢犯罪所得分享及贓款返還，相當符合國際標準的修法成果。

民進黨立委尤美女在法案三讀後發言表示，10年前通過洗錢防制法，台灣是亞洲最優先立專法的國家，隨著資本全球化與犯罪類型多元化，很多透過金融活動掩飾的犯罪行為，造成社會資本的耗損。

民進黨立委江永昌會後表示，他參考德國、奧地利等落實沒收制度國家的立法例，提案增訂「擴大沒收」制度，讓不法利得不再層層轉移。

他表示，洗錢行為多是秘密進行，不易發現，現行規定，只能將與洗錢罪明顯相關的不法所得沒收，若同一人手中還有其他可疑的、不符比例的收入或財產，疑為犯罪不法利得，新制實施後就能沒收，除非嫌疑人提出具體事證，證明收入合法才歸還。

他表示，「集團性或常習性」是針對打擊電信詐騙，或類似7月的一銀盜領案，外國人在台灣盜領，若有洗錢行為把錢散到相關人等手中，就能啟動擴大沒收。將可有效打擊隱匿金錢流向及漂白黑錢的經濟犯罪，例如跨國電信詐欺、販毒、黑心食品案件，以防制洗錢並落實司法正義。