調查局調查，「馬勝集團」（Maxim Trader Group）行蹤橫跨東南亞各國及中港台等地，並自民國102年至104年，進行多層次傳銷吸金，向民眾吸收資金，總額逾139億餘元，嚴重擾亂金融秩序，造成民眾財產鉅額損失。
調查局發現，陳澄玄及其下線吸金達29億餘元，涉嫌違反銀行法；該集團也將不法所得，匯往海外人頭帳戶藏匿及朋分花用，受害人數逾3000人。
調查局於104年12月發動偵辦，瓦解該不法集團，該集團台灣區總裁張金素等多人被聲押禁見獲准，但陳澄玄案發前即潛逃出境，後經新北地檢署發布通緝。
調查局說，為追查陳澄玄地行蹤，與駐外法務秘書與馬國執法機關合作，經多日佈線跟守，本月初於吉隆坡緝獲陳男，並與移民署駐外秘書通力合作，今天將陳押解回台。