兆豐案督導小組盼檢方速查明是否有不法

關於兆豐案，在行政責任追究方面，金管會、財政部之前已做出行政處分、相關人員懲處及進行民事求償；在制度改善方面，金管會及財政部已分別在加強總機構對國外營業單位管理、強化內部控制3道防線功能、對董事會監督功能以及對公股代表之考核、重大事件及早通報董事會及主管機關等制度有所改革；在強化洗錢防制措施方面，行政院已將洗錢防制法修正草案送請立法院審議，並由法務部與金管會、經濟部、財政部、中央銀行、內政部等成立跨部會專案小組，政院將指定專責政委督導，以強化協調整合工作，讓法令遵循及效能遵循同步到位。

至於洗錢真相釐清方面，金管會於9月29日向立法院以秘密會議方式提供外界關切的174筆匯款交易及客戶資料外，亦將兆豐紐約分行及巴拿馬地區分行2012至2014年間匯款人、受款人、最終受益人為台灣籍的匯款交易資料轉請檢方調查，檢方目前刻正持續清查是否有涉及不法洗錢等情事。

督導小組咸認相關部會在行政責任追究、制度改善及措施強化等面向上均有落實與強化，惟對於外界關切之洗錢真相仍未究明，督導小組請法務部轉知檢方，希望能加快腳步，積極查處此案是否有涉及洗錢之不法情事，並儘速對外公佈。