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兆豐案全面清查匯款交易 檢方釐清案情

中央商情網/ 2016.11.03 00:00
(中央社記者戴雅真台北2016年11月3日電)行政院今天召開兆豐銀行遭美裁罰案督導小組第9次會議,兆豐金董事長張兆順提出2012年至2014年紐約分行與巴拿馬分行間匯款交易資料的清查結果,檢方正在調查是否涉及洗錢。

行政院表示,會議由小組召集人、行政院副院長林錫耀主持,除小組委員外,也邀請金管會、法務部、財政部以及張兆順等相關人員列席。

張兆順在會中說明,2012至2014年間,兆豐紐約分行與巴拿馬兩分行間相關匯款交易資料總筆數共1萬7033筆,其中與巴拿馬分行間為1583筆,與箇朗分行間為1萬5450筆。

他特別說明,從「受款人」來看,剔除受款人為外國籍人士,屬於本國籍者,這3年間在紐約分行與巴拿馬分行之間的匯款交易筆數為179筆,總金額為279萬6000餘美元,平均每筆金額為1萬5000餘美元;而在紐約分行與箇朗分行之間的匯款交易,3年間受款人屬於本國籍者為18筆,總金額為14萬1000餘美元,平均每筆金額為7000餘美元。

從「匯款行」來看,剔除匯款銀行屬於外國銀行者,這3年間由本國銀行匯往巴拿馬分行的交易筆數為211筆,總金額為582萬3000餘美元,平均每筆金額為2萬7000餘美元;而這3年間由本國銀行匯往箇朗分行的交易筆數為42筆,總金額為160萬2000餘美元,平均每筆金額為3萬8000餘美元。

張兆順表示,經初步分析,這些受款人為台灣人及匯款銀行屬於本國銀行者的匯款交易,大多數為政府駐外人員及知名海運公司駐外員工的帳戶。

行政院表示,針對兆豐所提有關受款人為本國籍及匯款行為本國銀行者的相關資料,檢方正在進行分析、調查,以釐清是否有涉及不法洗錢等情事,調查完成後會向外界說明。

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