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經手逾5千萬人民幣 詐欺洗錢集團遭逮

中央社/ 2016.11.03 00:00
(中央社記者朱則瑋台北3日電)簡男為首的詐欺洗錢集團在桃園地區流竄,該集團透過中國支付平台管道洗錢,經手逾人民幣5000萬元,刑事局循線逮人。

刑事局8月在桃園地區發現有洗錢集團,涉及中國貴州省都勻市經濟開發區建設局出納遭詐騙人民幣1.17億元案件,深入追查,鎖定簡男為首的集團。該集團為祈求業績蒸蒸日上,還到紫南宮求祈福金雞,每日茶、米供奉。

簡男為首的集團明定各項遊戲規則,釐清詐騙資金凍結後的責任歸屬,並提供客戶包含調照、繳費、話費儲值、釣魚網站上傳假公文、遠端黑頻轉帳等一條龍服務,甚至因應中國政府防堵詐騙措施,由大量複製銀聯卡提領款項,演化為透過中國支付平台管道洗錢,躲避追查。

刑事局經過長期跟監,1日持搜索票前往桃園市中壢區逮人,現場起獲銀聯卡、U盾及銀聯卡複製設備等,並將簡男等6嫌逮捕到案,訊後把人移送法辦。

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