檢調調查,鼎興貿易公司負責人何宗英,涉嫌在民國97年至今年7月間,偽造公司不實合約、發票,以融資貸款為名,向13家銀行及民間公司,詐貸超40億元。
檢調於7月29日發動首波行動,約談何宗英等人,檢方訊後依涉犯詐欺等罪,向法院聲押禁見何男獲准。10月21日,約談永豐銀總經理張晉源等10人到案,檢方訊後依違反銀行法背信等罪嫌,諭令張晉源300萬元交保。10月25日,滯留澳洲的鼎興大帳房江美玉返台,遭航警局人員拘提,調查局將江女解送北檢歸案;檢方訊後依涉違銀行法,向法院聲押禁見獲准。
檢調昨天的偵查方向,包括華南銀行核貸放款給鼎興的過程中,是否有高層指示放水,抑或行員自行決定,違反銀行法關係人交易規定等,因此約談賴明佑等人說明。
昨晚8時許,賴明佑在律師陪同下,疑從側門步入北檢,讓守候在北檢正門的媒體撲空,更與賴明佑的律師在法警室門口爆發推擠;記者詢問賴明佑為何不敢面對媒體等問題,賴明佑不發一語;檢方在今天凌晨1時許,依涉違銀行法,諭令賴明佑新台幣500萬元交保。