兆豐案174筆可疑交易 立委證實：都不是從台灣匯出
NOWnews/
10 年前
兆豐金控旗下兆豐銀行。（圖／記者顏真真攝）針對兆豐銀行遭美國裁罰案，立法院財委會29日上午舉行祕密會議，金管會根據財委會上周決議，提供兆豐銀案中可疑的174筆匯款紀錄及客戶資料。國民黨立委曾銘宗轉述指出，兆豐銀提供的174筆交易、76個帳戶中，「沒有任何一筆是從台灣匯出的」，受款人有兩筆從紐約匯到兆豐巴拿馬分行與箇朗分行，但匯款人是台資金融機構，至於這是否就代表與台灣人無關，他則說，自己不方便定義。
立法院財委會上午舉行祕密會議，邀請金管會主委丁克華就「金管會對兆豐銀遭美國裁罰後對相關帳戶的檢查報告」進行專題報告，並備質詢，另請財政部、央行、法務部列席，而兆豐金控董事長張兆順會前對案情不願多作說明，立委吳秉叡、廖國棟及徐永明等人離開時也三緘其口。
曾銘宗出來時則轉述，張兆順在會中證實這76個帳戶、174筆匯款「沒有任何一筆是從台灣匯出的」，其中受款人有兩筆是從紐約分行匯到兆豐巴拿馬及箇朗分行，但匯款人為台資金融機構，並非個人戶，而且76個帳戶中，也沒有「中文譯名」，至於是否代表與台灣人無關？他說，自己不方便定義。
立委黃國昌則說，這次只針對2010年、共174筆退匯資料進行了解，不過，洗錢防制規定是從2010至2015年，調查範圍應該擴大到2015年，而且除調查退匯資料外，也應該包含匯款成功的客戶資料等。
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