公開兆豐可疑帳戶 金管會：遵照辦理
中央商情網/
10 年前
（中央社記者蔡怡杼台北2016年 9月26日電）行政院督導小組要求，金融監督管理委員會配合立法院在29日的秘密會議中公布兆豐銀行可疑帳戶及交易，金管會表示，遵照辦理。
行政院今天召開兆豐銀行遭美裁罰案督導小組第 6次會議，行政院發言人童振源會後表示，督導小組要求金管會配合立法院，在秘密會議中提供兆豐匯款交易及客戶名單資料。
立法院財政委員會預計29日開秘密會議，要求金管會提供兆豐銀紐約分行與巴拿馬箇朗分行間共76名法人戶，合計174筆可疑交易客戶名單和匯款紀錄，查明兆豐銀是否涉洗錢爭議。
金融監督管理委員會檢查局強調，一切依立法院財政委員會以及行政院督導小組決議辦理。
行政院督導小組會議確認，目前兆豐銀行及金管會對於各項資料的取得與掌握，除部分原始資料尚須於近期向海外分行取得外，其餘資料目前取得並無困難，檢調基於辦案需要向兩單位調取相關資料，亦無問題。
同時，為強化國銀洗錢防制，金管會擬朝 4方面強化，包含修改內部控制、內部稽核實施制度辦法；加強訓練銀行洗錢防制員；未來本國銀行申請設置海外營業據點，洗錢防制作為審查項目；金融機構海外分行法遵人員及洗錢防制員，如果依外國法令要專任，就一定要專任。
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